حوادث

القبض على متهم بغسل 80 مليون جنيه من الإتجار بالنقد الأجنبي

 

الداخلية تشن حملات أمنية لضبط الصوص بالمحافظات
الداخلية

فاطمة فتوح

ألقت منذ قليل  الإدارة العامة لمكافحة  جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.

القبض على أحد الأشخاص، له معلومات جنائية،- مقيم بمحافظة القاهرة بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية، تأسيس الشركات والأنشطة التجارية – شراء السيارات.

حبس متهم بغسـل 80 مليون جنيه من الإتجار في النقد الأجنبي

وقد قدرت أفعال الغسل التي نفذها المتهم بمبلغ  80 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى