القبض على أصحاب شركات بتهمة غسل أموال بقيمة 72 مليون جنيه في المنوفية والإسكندرية
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على صاحب شركة في محافظة المنوفية بتهمة غسل 50 مليون جنيه، حصيلة التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
تولت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، الذي قام بغسل أموال ناتجة عن نشاطه الإجرامي في مجال التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
كان المتهم يحاول إخفاء مصدر هذه الأموال وإعطائها صبغة شرعية من خلال شراء وحدات سكنية وأراض.
تُقدّر الأموال التي تم غسلها بحوالي 50 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض القضية على النيابة العامة.
في سياق متصل، تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على صاحب شركة في محافظة الإسكندرية بتهمة غسل 22 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
تجري الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إجراءات قانونية ضد صاحب شركة الاستيراد والتصدير، الذي مقيم في دائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية.
حيث قام المتهم بغسل أموال ناتجة عن نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
كما حاول المتهم إخفاء مصدر هذه الأموال وإعطائها صبغة شرعية عبر شراء وحدات سكنية وعقارات وتأسيس شركات وشراء سيارات، بالإضافة إلى إيداع جزء من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته، بهدف إخفاء مصدرها واعتبارها ناتجة عن كيانات مشروعة.
