قصة غسل 10 ملايين جنيه، كيف حاول متهم الهجرة غير الشرعية إخفاء أمواله؟
مارس نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ولكنه لم يكتفِ بل امتد إلى محاولة إخفاء الأموال المتحصلة من هذا النشاط وإضفاء صفة المشروعية عليها، في واحدة من جرائم غسل الأموال التي تواصل الأجهزة الأمنية التصدي لها وتتبع مصادرها.
بدأت التفاصيل مع جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في تتبع ثروات الأشخاص المتورطين في الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم للوقوف على مدى ارتباطها بمصادر غير مشروعة.
أموال الهجرة غير الشرعية تتحول إلى ممتلكات
وكشفت التحريات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن تورط أحد الأشخاص في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
ولم يكتفِ المتهم بالاحتفاظ بالأموال المتحصلة من نشاطه، إذ اتجه إلى اتباع أساليب تهدف إلى إخفاء مصدرها الحقيقي، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية
بحسب التحريات، حاول المتهم تمرير الأموال غير المشروعة عبر تأسيس شركات وشراء السيارات والدراجات النارية، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال وإخفاء حقيقتها ومصدرها.
وتتبعت الأجهزة المختصة حركة الأموال والممتلكات المرتبطة بالمتهم، حتى توصلت إلى تقدير القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي قام بها بنحو 10 ملايين جنيه.
الإجراءات القانونية
وعقب استكمال الإجراءات، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية.
وتواصل الجهات المختصة فحص مصادر الأموال وحركة الممتلكات المرتبطة بالمتهم، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
